嘉麟杰公司公告：嘉麟杰：第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2020-016上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日下午4:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第三次会议。

由于情况紧急，需要尽快召开董事会审议，本次会议于2020年2月18日以电话等口头方式发出通知，会议由公司董事一致推举的董事杨希女士主持。

本次会议应到董事9人，实际参与表决董事9人，其中，现场实到5人，分别为董事杨希女士、谢俊先生、潘国正先生、张丽萍女士和王洪艳女士；以通讯形式参加4人，为董事杨世滨先生、独立董事罗会远先生、许光清女士和孙燕红女士。

会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

经出席会议董事讨论审议，形成如下决议：一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》公……